ЦБ РФ отозвал лицензию у дагестанской НКО «Умут»

Банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Умут» (Хасавюрт, Дагестан), говорится в сообщении Банка России.

Лицензия отозвана 29 марта.

«В деятельности НКО «Умут» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в IV квартале 2017 года «Умут» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов», — сказано в сообщении регулятора.

Приказом ЦБ 29 марта в банк назначена временная администрация.

НКО «Умут» не является участников системы страхования вкладов.

По данным Банка России, на 1 марта текущего года по величине активов НКО «Умут» занимала 533-е место в банковской системе РФ.

Источник: www.interfax.ru

0

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.