ЦБ РФ отозвал лицензии у Русского Торгового Банка и банка «Логос»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского Торгового Банка, говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 20 апреля.

«Бизнес-модель РТБК носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имел признаки связанности с банком», — говорится в сообщении регулятора.

При этом банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

ЦБ отмечает, что неоднократно применял в отношении РТБК меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Кроме того, собственники и руководство выводили активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России направил информацию об этих фактах в правоохранительные органы.

В банке назначена временная администрация до момента появления конкурсного управляющего или ликвидатора.

Русский торговый банк является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, основными владельцами банка через ряд юрлиц являются Сергей и Нина Муравленко (суммарно 25,54%), Сергей Тюленев (19%), Александр Аврутин (19,32%).

Русский торговый банк по итогам 2017 года занимает 217-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». По данным Банка России, на 1 апреля текущего года по величине активов эта кредитная организация находилась на 215-м месте в банковской системе РФ.

Отзыв лицензии у «Логос»

Кроме того, регулятор с 20 апреля отозвал лицензию у банка «Логос».

«В деятельности «Логоса» установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним», — говорится в сообщении Банка России.

Кроме того, банк проводил валютнообменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности, предоставляемой регулятору. При этом операции неоднократно проводились без проведения обязательной идентификации клиентов-физлиц. Также банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Банк России неоднократно применял в отношении «Логоса» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.

В банке назначена временная администрация до момента появления конкурсного управляющего или ликвидатора. «Логос» является участником системы страхования вкладов.

По данным ЦБ, основными бенефициарами банка являются Татьяна Сурдо (22,9%), Юрий Закиров (22,9%) и Петр Воробьев (21,64%).

ИКБ «Логос» по итогам 2017 года занимает 499-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». По данным Банка России, на 1 апреля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 514-е место в банковской системе РФ.

Источник: www.interfax.ru

0
comments powered by HyperComments